兴业科技(002674) - 董事会决议公告

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-011 兴业皮革科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知。会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）上午 10:00 在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼 二楼会议室召开，会议由董事长吴华春先生主持，本次会议应参加表决董事 7 人，公司监事和其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国 证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、表决程序以及 决议事项合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案还需提交年度股东大会审议。 4、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年 度财务决算报告的议案》。 本议案还需提交年度股东大会审议。 经与会董事审 ...