嘉应制药(002198) - 监事会对公司2024年度内部控制评价报告的意见

《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映 了公司内部控制体系的建设及运行情况。监事会一致同意公 司《2024 年度内部控制自我评价报告》。 广东嘉应制药股份有限公司 监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求， 结合广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。公司监事会认真审阅了 公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，现发表核查意见 如下： 公司内部控制发现并披露了公司存在关联方非经营性 资金往来和关联方财务资助的情况，截止 2025年 1月 23日， 资金已全部被归还，包括本金及利息。同时，公司还存在关 联方披露不准确不完整、关联交易未经审议且未披露等情况。 上述事项说明公司资金管理和信息披露上存在内部控制缺 陷，在资金事后控制活动中未明确并及时跟踪检查资金等事 项。 上述内控问题发现后，公司采取一系列措施及时整改， 包括更换董事会秘书、设立内控专员岗强化内部控制管控 ...