康弘药业(002773) - 年度股东大会通知

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-018 成都康弘药业集团股份有限公司 关于召开二〇二四年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：二〇二四年度股东会。 （二）股东会的召集人：成都康弘药业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十次会议 审议通过了《关于召开二〇二四年度股东会的议案》，决定召开公司 二〇二四年度股东会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议日期与时间：2025年5月21日（星期三）14:00； 2、网络投票日期与时间：2025年5月21日（星期三），其中：通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21 日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月21日9:15-15 ...