烽火电子(000561) - 年度股东大会通知

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-026 陕西烽火电子股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网 系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为 准。 2．股东大会的召集人：公司董事会 经2025年4月24日召开的公司第九届董事会第三十次会议审议，决定于 2025年6月19日召开公司2024年度股东大会。 3．本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月19日（星期四）14:50时。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所 ...