新媒股份(300770) - 关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，广东南方新媒体股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00 召开 2024 年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就 召开公司 2024 年度股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开 2024 年度股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-013 广东南方新媒体股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00 开 ...