ST华闻(000793) - 2024年度董事会工作报告

华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 2024 年度董事会工作报告 华闻传媒投资集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东： 2024 年度，在股东单位、实际控制人的指导、支持下，在公 司监事会的监督下，公司董事会克服困难，迎接挑战，恪尽职守， 规范运作，认真执行股东大会决议，认真履行董事会的职责，较好 地完成了年度工作任务，维护了公司稳定运行。我代表公司董事会 就 2024 年度董事会的工作作如下报告，同时提出 2025 年公司工作 计划： 一、董事会 2024 年工作情况回顾 （一）董事会的会议情况及决议内容 董事会会议情况：2024 年公司召开十三次董事会会议，分别为第 九届董事会第四次会议、第九届董事会第五次会议和董事会共十一次 临时会议。董事会全年审议通过的议案内容涉及定期报告、内部控制 评价报告、利润分配、计提资产减值准备、非标准审计意见专项说明、 前期会计差错更正、整改报告、变更会计师事务所、修订公司章程、 修订总裁工作细则、修订董事、监事薪酬制度、废止离职管理办法、 选举董事、增补专门委员会委员、聘请总裁、调整高级管理人员、更 换证券事务代表、处置资产、借入资金、为子公司 ...