金房能源(001210) - 内部控制自我评价报告

金房能源集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 金房能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，结合金房能 源集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了自我评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。公司监事会对董事会、经营层建立和实施内部控制进行监督。公 司经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是促进各项经营管理活动依法合规，合理保 证发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，持续改进和完善内部 控制管理体系和运行机制，建立"以防范风险和规范运营为中心，以 控制标准和评价标准为主体"的规范运营和内部控制规范体系，提高 风险管 ...