神开股份(002278) - 关于修订《公司章程》及相关制度的公告

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-017 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及 相关制度的议案》，现将具体情况公告如下。 一、公司本次修改章程的具体内容 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，并结合公司自身 实际情况，对《上海神开石油化工装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。公司章程 具体修订内容对照如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为维护上海神开石油化工装备 | 第一条 为维护上海神开石油化工装备 | | 股份有限公司（以下简称"公 ...