金房能源(001210) - 内部控制审计报告

目 录 天健审〔2025〕1-1184 号 金房能源集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了金房能源集团股份有限公司（以下简称金房能源公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金房 能源公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | | | 二、职业资质证书………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十五日 第 2 页 共 6 页 本复印件仅供金房能源集团股份有限公司天健审〔2025〕1-1184 号报告之用，证明天健会计师事务所（特 殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。 第 3 页 共 6 页 本复印件仅供金房能源集团股份有限公司天健审〔2025〕1-11 ...