华宝新能(301327) - 董事会决议公告

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-009 深圳市华宝新能源股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第三届 董事会第十一次会议通知于2025年4月14日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全 体董事发出，于2025年4月21日以邮件方式发出增加临时议案通知，本次董事会会议 于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，由公司董事长孙中 伟先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，副董事长温美婵女士、董 事楚婷女士、独立董事吴辉先生以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员 列席了会议。 二、董事会会议审议情 ...