国投智能(300188) - 第六届董事会第九次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况 全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案： 证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-39 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能（厦门）信息股份有限公司 （以下简称公司）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司 于 2025 年 4 月 25 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届董事会第九 次会议，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议，其中 董事杨瑾、许瑾光、陈晶、杨晨晖以通讯方式参会。公司董事会秘书、监事及 部分高管列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集和主持。会议的召 集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 《2025 年第一季 ...