文科股份(002775) - 董事会决议公告

| | | 广东文科绿色科技股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 四次会议通知于2025年4月15日以邮件的形式发出，会议于2025年4月25日以现 场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席 的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 《2024年度董事会工作报告》详细内容请见《公司2024年年度报告》第三 节"管理层讨论与分析"和第四节"公司治理"章节。 2024年度任职于公司第五届董事会独立董事王雍君先生、惠丽丽女士、蓝 裕平先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》 ...