玉禾田:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-097 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月26日 召开第四届董事会2024年第五次会议和第四届监事会2024年第五次会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步完善公司法人治理结构，维护公 司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司目前实际经营情 况，董事会对现行的《公司章程》进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百〇七条 董事会由 名董事组 8 | | 第一百〇七条 董事会由 名董事组成， 7 | | 成，其中独立董事 3 人。董事会设董事 | 人， | 其中独立董事 3 人。董事会设董事长 1 | | 长 1 人， ...