玉禾田:第四届董事会2024年第五次会议决议公告

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-093 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届董事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）第四 届董事会2024年第五次会议于2024年12月26日下午15：00以现场的方式召开。本 次会议通知于2024年12月20日以书面、电子邮件及电话等方式通知了全体董事、 高级管理人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事7名，实际出 席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2025年度对外提供担保额度预计的议案》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网《关于公司2025年度对外提供担保 额度预计的公告》。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。并经出席股东大会的 股东所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。 ...