中兰环保(300854) - 董事会决议公告

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-018 中兰环保科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 24 日上午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件的方式 送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人（其中以通讯方式出席会议的董事有葛芳女士、王广庆先生、张龙先 生、刘建国先生、施祖麟先生、方文辉先生），公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 公司董事会认真听取了王广庆总经理代表公司经营管理层所作的《2024 年 度总经理工作 ...