兰卫医学:董事会议事规则

上海兰卫医学检验所股份有限公司 《董事会议事规则》 公司根据实际情况和需要，在董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委 员会、战略委员会。委员由公司董事会从董事中选举产生，分别负责公司的发展战略、 审计和财务、董事以及高级管理人员的提名与薪酬设计、绩效考核等工作。其中审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数都不能少于 2/3，并且由独立董 事担任主任委员（召集人）。审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 独立董事被解除职务导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法 律法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，上市公司应当 自前述事实发生之日起六十日内完成补选。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审计委员 会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时， 上市公司管理层及相关部门应当给予配合。 上海兰卫医学检验所股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序， 促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根 ...