兰卫医学:第三届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-054 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 根据《公司章程》规定，监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。现公司监事 会提名熊畅女士、陆莲喜女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。 为了确保公司监事会的正常运作，公司第三届监事会的现有监事在新一届监事会产 生前，将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监 事义务与职责。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次 会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议 的通知已于 2024 年 11 月 22 日以邮件形式通知全体监事。会议由公司监事会主席刘国 权先生召集和主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 ...