兰卫医学:关于董事会换届选举的公告

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-055 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法 规、规范性文件及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 11 月 29 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 特此公告。 上海兰卫医学检验所股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 29 日 为进一步提高董事会的运行效 ...