兰卫医学:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-052 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开 了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记 的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《上海兰卫医学检验所股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司 章程》的部分条款进行修订，具体修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 第一百一十五条 董事会由 9 名董事组成 ...