兰卫医学:关于选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-065 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席并 经公司董事会审议通过，同意选举公司各专门委员会委员如下： 审计委员会：石道金先生（召集人）、江辉平先生、靖慧娟女士 提名委员会：裘国华先生（召集人）、石道金先生、王海洋女士 薪酬与考核委员会：江辉平先生（召集人）、裘国华先生、靖慧娟女士 战略委员会：曾伟雄先生（召集人）、毛志森先生、王海洋女士 公司第四届董事会各专门委员会由以上人员组成，任期自第四届董事会第一次会议 审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事人数未少于 2/3，召集人为独立董事；审计委员会成员均为非高 级管理人员的董事，召集人为会计专业人士；战略委员会的召集人为董事长，符合相关 法律法规要求。上述人员简历详见本公告附件。 三、公司监事会主席选举情况 聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简 ...