兰卫医学:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-061 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以公告形 式发出，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长曾伟雄 先生主持。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 15:00。 网络投票时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）。其中 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投 ...