兰卫医学:关于董事会、监事会完成换届选举的公告

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-062 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开 了第五届职工代表大会第六次会议，选举产生了职工代表监事 1 名；于 2024 年 12 月 16 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 表监事候选人的议案》。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关事项公告如下： 一、公司第四届董事会、监事会人员组成情况 （一）公司第四届董事会成员 根据《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定， 公司董事会由 7 名董事组成，其中，独立董事应占董事会人数的 1/3 以上。具体成员如 下： 非独立董事：曾伟雄先生、靖慧娟女士 ...