兰卫医学:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-063 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。因事项紧急，召开 本次会议的通知于 2024 年 12 月 16 日现场通知全体董事，全体董事会成员同意豁免本 次会议提前通知期限要求。会议由公司董事曾伟雄先生主持，本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海兰卫医 学检验所股份有限公司董事会议事规则》规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举曾伟雄先生为公司董事长，任期自 ...