兰卫医学:第四届监事会第二次会议决议公告

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-068 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-069）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第四届监事会第二次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通 知已于 2024 年 12 月 20 日以邮件形式通知全体监事。会议由公司监事会主席朱剑先生 主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》规定， 会议合法、有效。 ...