兰卫医学:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-067 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、第四届董事会第二次会议决议。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通 知已于 2024 年 12 月 20 日以邮件形式通知全体董事。会议由公司董事长曾伟雄先生主 持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》规定，会 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募 投项目结项并将节余募集资金永 ...