天源环保(301127) - 第六届董事会第十四次会议决议公告

| | | 武汉天源环保股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年4月19日以电话、微信方式送达公 司全体董事，会议于2025年4月24日上午10:30时以现场结合通讯方式召开，其 中独立董事张司飞先生、姚颐女士以通讯方式参加。本次会议应到会董事8人， 实际到会董事8人，符合召开董事会会议的法定人数。董事长黄开明先生因公务 不便主持会议，本次会议由副董事长黄昭玮先生主持，公司监事及高级管理人 员列席了会议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。 2、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心， 并进一步健全公司长效激励机制，促进公司长期稳健发展，经综合考虑公司发 展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，董事会同意公司使 用自有资金和股 ...