华大九天:第二届董事会第十一次会议决议公告

北京华大九天科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-060 一、董事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中董事阳元江、张帅、刘方园、孙小莉以通 讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由 董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》 为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据《公司章程》及相关制度规 定，补选董事会各专门委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会 ...