昇辉科技(300423) - 董事会决议公告

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2025-009 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： 昇辉智能科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会会议召开情况 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 决议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事 9 人， 实际参加会议董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长李昭强先生主持。本次会议审议通 过以下议案，并形成决议。 （一）审议通过《2024年度总经理工作报告》 公司董事会认真听取了总经理纪法清先生向董事会汇报的《2024 年度总经 理工作报告》，与会董事认为，2024 年度公司管理层有效地执行了股东会与董 事会审议通过的各项决议，完成了 2024 年度的主要战略经营计划与目标， ...