星光股份(002076) - 董事会决议公告

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2025-018 广东星光发展股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会议的 通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当 参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人（其中：独立董事倪振年以通讯 表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、 高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会报告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将 在公司 2024 年度股东会上述职。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网 ...