浙江交科(002061) - 董事会决议公告

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-037 浙江交通科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会 议于 2025 年 04 月 24 日下午 15:30 在杭州市滨江区江陵路 2031 号以现场表决与 通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 04 月 14 日以邮件或者书面 形式送达。会议由董事长于群力先生主持，会议应参与表决董事 11 人，实际参 与表决董事 11 人，其中董事刘文鹏先生以视频方式参加会议，董事李勇先生通 讯表决。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 （一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度 报告全文及摘要》，本议案需提交公司股东会审议。本议案已经公司董事会审计 委员会前置审议通过。具体内容详见公司 2025 年 04 月 28 日披露于《证券时报》 《证券日报》《上 ...