仕净科技(301030) - 董事会决议公告

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2025-019 苏州仕净科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知、会议 资料已于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先 生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席会 议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 董事会一致认为：公司 2024 年年度报告真实反映了公司 2024 年度的财务 状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关 规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...