弘景光电(301479) - 董事会决议公告

广东弘景光电科技股份有限公司 证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-011 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，积极行 使公司股东会赋予董事会的职权，为公司各项工作有序开展提供了有力的保障。董 事会对年度履职情况及相关工作内容进行总结，编制了《2024 年度董事会工作报 告》，公司独立董事李萍女士、杨常郁女士、马冬林先生分别向董事会提交了《20 24 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上述职。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董 一、董事会会议召开情况 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现 ...