安利股份(300218) - 第七届董事会第六次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-027 安徽安利材料科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）第七届董事 会第六次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以即时通讯等方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 4 月 24 日上午在公司行政楼九楼会议室，以现场结合通讯形式召开。本次应参 加会议董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，其中独立董事 4 人；董事杨滁光以远程视 频方式参会；董事王义峰、陈茂祥、方炜、李中亚以通讯表决方式出席本次会议。会议 由公司董事长姚和平先生主持，公司全体监事、部分高管人员列席了会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下： （一）审议通过《2025 年第一季度报告》 表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。 公司《2025 年第一季度报告》 ...