润欣科技(300493) - 董事会决议公告

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-007 上海润欣科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以 专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 24 日在公司召开，采取现场结合通讯方式投 票表决。 3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。 4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2024 年年度报告》《2024 年年 ...