珠海港(000507) - 董事会决议公告

珠海港股份有限公司 第十一届董事局第十次会议决议公告 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-016 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事局第十次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人、传真及电子邮件方式送达全体 董事。会议于 2025 年 4 月 24 日上午 9:00 在公司 2010 会议室以现场 方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事局主席陈少幸先 生因工作原因请假，委托董事、总裁冯鑫先生进行表决。公司全体监 事和高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章和公司章程的相关规定，合法有效。因董事局主席陈少幸先生请 假，由过半数的董事共同推举董事、总裁冯鑫先生主持会议。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）2024 年度董事局工作报告 主要内容详见刊登于 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网的公司《2024 年年度报告》中的"第三节 管理层讨论与分析"。 参与该项议案 ...