豪鹏科技(001283) - 董事会决议公告

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"豪鹏科技"或"公司"）第二届 董事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件、传真或专人送达的 方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在公司潼湖工业园 1 号楼会议室 以现场表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事 长潘党育先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 根据《公 ...