本钢板材(000761) - 董事会决议公告

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-030 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 鉴于公司第九届董事会任期届满，第十届董事会成员已选举产生， 现对董事会专门委员会成员调整如下： （1）董事会战略委员会由黄作为董事长、王东晖董事、张广宁 独立董事三人组成，黄作为先生任主任委员。 2.2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开。 3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 4.本次会议主持人为董事长黄作为先生，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第十届董 ...