中岩大地(003001) - 董事会决议公告

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-032 北京中岩大地科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-034）。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 22 日通过电话、短信等方式通知到各位董事。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事柳建国、周建和，独立董事陈 涛、曾辉耀、申剑光以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，公司全 体监事、高管列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本 ...