恒大高新(002591) - 董事会决议公告

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-006 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以现场 会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第十一次会议。现场会议在公司四楼会议室 召开。会议通知及议案等文件已于 2025 年 4 月 15 日以书面、传真或电子邮件方式送达 各位董事。本次会议由董事长朱星河主持，应出席董事 7 名，亲自参会董事 7 名。会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 江西恒大高新技术股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下 议案： 1、审议通过了《关于<2024 年总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过了《关于<2024 年董事会工作报告>的议案》； 表决结果：同意 7 票，反 ...