特锐德(300001) - 第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-041 青岛特锐德电气股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第五届董事 会第二十五次会议于2025年4月25日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会 议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合 公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2025年4月21日以现场及通讯方式发出， 会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长 于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2025年第一季度报告》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的 《2025年第一季度报告》。 本议案中的财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。 二、审议通过《关于二级全资子公司变更为一级全资子公司的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃 ...