洪汇新材(002802) - 董事会决议公告

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-008 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议于2025年4月14日以书面形式发出通知，并于4月25日在公司综合楼305会 议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中董 事长项梁先生以通讯表决方式参加。会议由董事会秘书李专元先生主持，公司全 体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决 通过了如下议案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024年年度报告》及摘要。 同意《2024年年度报告》及摘要。 2024年度财务报告已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董 事会审议。 本报告需提交公司2024年度股东大会审议。 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）详见《证券时报》，并 ...