诺思格(301333) - 第五届董事会第十次会议决议公告

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十次会议（以下简称"本次会议"）于2025年4月25日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。会议通知已于2025年4月18日以电子邮件及专人送达等方式送达 全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长WU JIE （武杰）先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京） 医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025年第一季度报告全文>的议案》 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 经审议，董事会认为：公司《2025年第一季度报告》内容真实、准确、完整 地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-021 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 ...