千方科技(002373) - 董事会决议公告

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-019 北京千方科技股份有限公司 2、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京千方科技股份有限公司第六届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 21 日以 邮件形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 25 日上午 10：30 以通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生召集并主持， 公司监事和部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《北京千方科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《北京千方科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》于同日刊登在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司审计委 ...