新能泰山(000720) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是2024年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2025年4月24日，公司第十届董事会第十五次会议以10票同意，0票反对，0 票弃权，审议批准了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-027 山东新能泰山发电股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2025年5月20日（星期二）14:00。 2.网络投票时间为：2025年5月20日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日 9:15－15:00的任意时间。 ...