国恩股份(002768) - 年度股东大会通知

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-020 青岛国恩科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了公司第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年度股 东大会的议案》，董事会决议于 2025 年 6 月 6 日（星期五）召开公司 2024 年 度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：青岛国恩科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议决定召开本 次股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...