宏川智慧(002930) - 关于补选独立董事的公告

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 刘宇航先生独立董事津贴按公司《董事、监事和高级管理人员薪 酬管理制度》及 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《关于调整 独立董事津贴的议案》执行。（具体详见《2024 年第三次临时股东 大会决议公告》（公告编号：2024-074）） 调整后的第四届董事会相关专门委员会组成情况如下： 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到独立董事金勇先生的书面辞职报告。金勇先生因工作变动原因， 申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员及 董事会薪酬与考核委员会委员职务，将任职至相应职责履职结束之时。 鉴于金勇先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的 三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市 公司 ...