兰卫医学(301060) - 监事会决议公告

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-007 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通知 已于 2025 年 4 月 11 日以邮件形式通知全体监事。会议由公司监事会主席朱剑先生召集 和主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行 政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实 ...