万兴科技(300624) - 关于召开2024年度股东会的通知

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-020 万兴科技集团股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议决定于2025年5月19日召开公司2024年度股东会（以下简称"本次会议"）。 公司独立董事将在本次股东会上述职。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：第四届董事会第二十四次会议审议，决定召 开2024年度股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场股东会或通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com ...