星光股份(002076) - 2024年度董事会报告

（一）董事会会议召开情况 2024 年，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 等有关规定召开董事会会议，公司董事会共召开 13 次会议，公司董事亲自积极 出席会议，不存在连续 2 次不参加董事会会议的情形，所有会议召开都能按照程 序及规定进行，所有会议的决议都合法有效。会议召开及审议情况如下表： | 日期 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 | 1 | 第六届董事会第 | | | | | | 《关于聘任陈文基为公司副总经理的议案》 | | 月 3 | 日 | 二十一次会议 | | | 2024 年 | 3 | 第六届董事会第 | | | 月 12 | 日 | 二十二次会议 | 《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》 | | 年 2024 | 4 | 第六届董事会第 | | | | | | 《关于签署增资扩股合作协议的议案》 | | 月 16 | 日 | 二十三次会议 | 年度董事会报告》 1、《2023 | | | | | 2、《2023 年度总经理工作报告》 | | | | | 3、《2023 年度财务决算报告》 ...