浙江交科(002061) - 独立董事专门会议2025年第三次会议决议

浙江交通科技股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 22 日以通讯表决方式召开第九届董事会独立董 事专门会议 2025 年第三次会议。会议通知已于 2025 年 04 月 21 日以微信、电子邮件等形式送达。经全体独立董事推 举，会议由独立董事赵敏女士召集并主持。会议应参与表 决独立董事 4 人，实际参与表决独立董事 4 人。会议决议如 下： 一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《2025 年度日常关联交易预计的议案》。 经审查，独立董事认为公司 2024 年度日常关联交易实 际发生总金额与预计金额存在一定差异具有合理性。公司 2025 年度日常关联交易预计，是基于 2025 年度生产经营计 划的合理预计，符合公司实际经营需要，关联交易定价客 观、公允，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东和非 关联股东利益的情形。 综上，独立董事一致同意将此议案提交公司董事会审 议。董事会及股东会审议本议案时，与上述交易有利害关 系的关联董事及关联股东应回避表决。 二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审 ...